Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера»

17 мая 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера», на котором было принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера» 26 июня 2010 г. в 10-00 часов по адресу: г.Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 10-00 часов.
5. Утвердить следующую повестку дня:
   1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
   2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2009 год, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2009 год) и убытков Общества по результатам 2009 года.
   3. Избрание членов Совета директоров Общества.
   4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
   5. Утверждение аудитора Общества.
   6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2009 года (150 712 тыс. руб.) часть чистой прибыли в размере 124 646 тыс.руб. распределить следующим образом:

• 2 000 тыс. руб. направить на обеспечение деятельности Совета директоров Общества;
• Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной в распоряжении Общества.